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开元诈贷4银行4.8亿元 前银行员通外鬼

约稿员 财经 2021-02-21 00:03:47 580 1

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开元诈贷4银行4.8亿元 前银行员通外鬼

工商时报 陈志贤

“开元国际企业”卖力人李繁华,涉嫌以人头购置房产,制造不实生意左券将生意业务价格注水,进步数倍,再以不实左券、申贷人材料,向上海商银等四家金融机构诈贷40案,金额达4.8亿元,个中前上海商银郑姓行员“内神通外鬼”,还收受餽赠,台北地检署24日依违背银行法等罪嫌告状李等十人。

检方观察,由李繁华为首的诈贷团体,涉嫌自2014、2015年间起,应用招徕人头或团体亲朋充作人头,在大台北地区购置不动产,成交后制造两分生意左券,在生意业务金额上注水,将不动产代价注水数百万元到上千万元,或以不实假合约手段向上海商银等四家银行诈贷。

李繁华团体两年来购置申贷的不动产多达40间衡宇,诈贷总金额凌驾4.8亿元。

个中诈贷案多集中于上海商银,约有32件。

检方查出,曾在上海商银担负银行行员的郑姓须眉,在2015年卖力检察李繁华团体的两件申贷案时,疑“内神通外鬼”,明知生意左券生意业务金额有注水,却予以合营,预先收受李繁华团体的高价手机、钢笔等餽赠,涉犯银行法背约罪。

北检是在客岁12月搜刮“开元”公司及李男住处共12处所在,约谈李男等人到案,讯后声押李繁华获准,因为李男羁押限期将届满,检方依法告状。

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