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chia云挖矿(www.chia8.vip):CFTC:联邦法院责令弗吉尼亚州住民为期货和期权敲诈支付500多万美元

约稿员 财经 2021-05-24 05:38:52 49 0

  外汇天眼APP讯 : 华盛顿特区——美国商品期货生意委员会(CFTC)宣布,美国弗吉尼亚东区区域法院法官John A. Gibney, Jr.对被告Leonard J. Cipolla下达了永远禁令、赔偿和辅助性公正拯救的赞成令,认定Cipolla以敲诈方式诱使小我私人将资金放入商品池举行期货和期权生意,同时挪用了他获得的跨越500万美元的生意资金。该下令要求Cipolla支付5,102,283.51美元的赔偿金,并实行永远性生意和注册禁令。

  该下令解决了2019年9月19日在弗吉尼亚东区对Cipolla提出的CFTC诉讼。

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  案件靠山

  凭证该下令,正如Cipolla所认可的那样,从2009年6月到2019年4月,Cipolla以敲诈手段从资金池介入者那里索取了约莫7096303美元的期货和期权资金池生意。该下令还发现,Cipolla挪用了250多万美元用于商业开支或小我私人使用,并向资金池介入者支付了300多万美元的类似庞氏圈套的款子。

  只管接受了资金池介入者约7,096,303美元,但该下令发现,Cipolla只将约1,462,834美元转入Tate Street的生意账户。虽然Cipolla通常向资金池介入者准许有可观的回报,但他在2009年6月至2019年4月时代的现实生意只有两年是盈利的,累计净损失约为1,462,305美元。该下令还发现,Cipolla向资金池介入者提供的报表没有准确反映其生意效果。


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